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                                                                  湖北济川药业股份有限公司关于推举职工代表监事的通告

                                                                  日期:2017-10-22 08:49:47编辑作者:AG环亚娱乐手机版

                                                                    原问题:湖北济川药业股份有限公司关于推举职工代表监事的通告

                                                                    证券代码:600566 证券简称:济川药业通告编号:2017-012

                                                                    湖北济川药业股份有限公司

                                                                    关于推举职工代表监事的通告

                                                                    本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会将由3名监事构成,个中1名为职工代表监事,由公司职工大会推举发生。

                                                                    为顺遂完成监事会换届推举事变,公司于2017年3月3日在公司办公室二楼召开职工大会,集会会议应到职工代表12人,实到职工代表12人,集会会议的召开切合相干划定的要求。

                                                                    经与会职工当真审议,集会会议以举手表决的方法,以12票同等赞成推举刘国安老师接受公司第八届监事会职工代表监事(简历见附件),其将与公司2017年第一次姑且股东大会推举发生的2名监事配合构成公司第八届监事会,任期三年,自职工大会审议通过之日起计较。

                                                                    上述职工代表监事切合《公司法》、《公司章程》等法令礼貌关于监事任职的资格和前提,并将凭证《公司法》及《公司章程》的有关划定利用权柄。

                                                                    湖北济川药业股份有限公司监事会

                                                                    2017年3月4日

                                                                    附件:

                                                                    第八届监事会职工代表监事简历

                                                                    刘国安老师,1967年1月出生,中国国籍,无境外永世居留权,高中学历,曾任江苏济川制药有限公司物流部司理,现任公司监事、济川药业团体有限公司职工代表监事、车队队长。

                                                                    刘国安老师未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联相关;其不曾受过中国证券监视打点委员会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                    证券代码:600566 证券简称:济川药业通告编号:2017-013

                                                                    湖北济川药业股份有限公司

                                                                    2017年第一次姑且股东大会决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    重要内容提醒:

                                                                    本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                    一、 集会会议召开和出席环境

                                                                    (一) 股东大会召开的时刻:2017年3月3日

                                                                    (二) 股东大会召开的所在:江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业团体有限公司办公大楼13楼集会会议室

                                                                    (三) 出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                                    ■

                                                                    (四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                    本次集会会议由公司董事会召集,采纳现场投票和收集投票相团结的方法召开,现场集会会议由公司董事长曹龙祥老师主持。本次集会会议的召集、召开及表决方法均切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。

                                                                    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                    1、 公司在任董事7人,出席7人;

                                                                    2、 公司在任监事3人,出席3人;

                                                                    3、 公司董事会秘书吴洪亮老师出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。

                                                                    二、 议案审议环境

                                                                    (一) 累积投票议案表决环境

                                                                    1、 关于推举第八届董事会董事的议案

                                                                    ■

                                                                    2、 关于推举第八届董事会独立董事的议案

                                                                    ■

                                                                    3、 关于推举第八届监事会监事的议案

                                                                    ■

                                                                    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                    ■

                                                                    (三) 关于议案表决的有关环境声名

                                                                    1、本次集会会议的议案均为累积投票议案,全部议案均审议通过。

                                                                    2、本次集会会议的议案无出格决策议案,由出席集会会议的股东(包括股东的署理人)所持有用表决票的1/2以上通过。

                                                                    3、本次集会会议议案均为非关联议案,不涉及关联股东。

                                                                    4、本次集会会议议案均对5%以下的股东表决环境举办了单独计票

                                                                    三、 状师见证环境

                                                                    1、 本次股东大会鉴证的状师事宜所:北京国枫状师事宜所

                                                                    状师:郑超、赵泽铭

                                                                    2、 状师鉴证结论意见:

                                                                    北京国枫状师事宜所状师以为,本次股东大会的召集、召开措施切合相干法令、礼貌、类型性文件及济川药颐魅章程的划定;本次股东大会的召集人和出席集会会议职员的资格正当有用;本次股东大会的表决措施及表决要领切合相干法令、礼貌、类型性文件及济川药颐魅章程的划定,表决功效正当有用。

                                                                    四、 备查文件目次

                                                                    1、 《湖北济川药业股份有限公司2017年第一次姑且股东大会决策》;

                                                                    2、 《湖北济川药业股份有限公司2017年第一次姑且股东大会法令意见书》。

                                                                    湖北济川药业股份有限公司

                                                                    2017年3月4日

                                                                    证券代码:600566 证券简称:济川药业通告编号:2017-014

                                                                    湖北济川药业股份有限公司

                                                                    第八届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                    (一)本次集会会议的召开切合《中国人民共和国公司法》、《湖北济川药业股份有限公司章程》、《湖北济川药业股份有限公司董事集会会议事法则》的划定。

                                                                    (二)本次集会会议关照和相干资料于2017年2月24日以电话和电子邮件的方法送达全体董事。

                                                                    (三)本次集会会议于2017年3月3日在济川药业办公大楼十楼集会会议室以现场及通信表决的方法召开。

                                                                    (四)本次集会会议应介入董事7人,现实介入董事7人,个中独立董事屠鹏飞老师、吴星宇老师、晁恩祥老师以通信方法出席集会会议。

                                                                    (五)本次集会会议由董事曹龙祥老师召集和主持,公司部门监事及高级打点候选职员列席集会会议。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    (一)《关于推举公司董事长、副董事长的议案》

                                                                    1、推举曹龙祥老师接受公司第八届董事会董事长,任期三年,自2017年3月3日起至第八届董事会任期届满时止。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    2、推举黄曲荣老师接受公司第八届董事会副董事长,任期三年,自2017年3月3日起至第八届董事会任期届满时止。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    3、推举曹飞老师接受公司第八届董事会副董事长,任期三年,自2017年3月3日起至第八届董事会任期届满时止

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    本议案得到通过。

                                                                    (二)《关于聘用公司总司理的议案》

                                                                    聘用曹龙祥老师接受公司总司理,全面认真公司的策划打点事变,任期三年,自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票,本议案得到通过。

                                                                    独立董事已就公司聘用总司理事项颁发独立意见。

                                                                    (三)《关于聘用公司副总司理的议案》

                                                                    1、聘用黄曲荣老师接受公司常务副总司理,任期三年,自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    2、聘用董自波老师接受公司副总司理,任期三年,自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    3、聘用张建民老师接受公司副总司理,任期三年,自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    4、聘用周其华老师接受公司副总司理,任期三年,自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    5、聘用严宏泉老师接受公司副总司理,任期三年,自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    本议案得到通过。

                                                                    独立董事已就公司聘用上述副总司理事项颁发独立意见。

                                                                    (四)《关于聘用公司财政总监、董事会秘书的议案》

                                                                    聘用吴洪亮老师接受公司财政总监并兼任董事会秘书,任期三年,自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票,本议案得到通过。

                                                                    独立董事已就公司礼聘财政总监、董事会秘书事项颁发独立意见。

                                                                    (五)《关于聘用公司人力资源总监的议案》

                                                                    聘用史文正老师接受公司人力资源总监,任期三年,自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票,本议案得到通过。

                                                                    独立董事已就公司礼聘人力资源总监事项颁发独立意见。

                                                                    (六)《关于聘用公司证券事宜代表的议案》

                                                                    聘用李瑛密斯接受公司证券事宜代表,任期三年,自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票,本议案得到通过。

                                                                    (七)《关于推举审计委员会委员的议案》

                                                                    推举吴星宇老师、屠鹏飞老师、黄曲荣老师为审计委员会委员,吴星宇老师接受召集人,任期与公司第八届董事会任期同等,时代若有委员不再接受公司董事职务,将自动失去专门委员的资格。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票,本议案得到通过。

                                                                    (八)《关于推举薪酬与查核委员会委员的议案》

                                                                    推举屠鹏飞老师、吴星宇老师、曹龙祥老师为薪酬与查核委员会委员,屠鹏飞老师接受召集人,任期与公司第八届董事会任期同等,时代若有委员不再接受公司董事职务,将自动失去专门委员的资格。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票,本议案得到通过。

                                                                    (九)《关于推举提名委员会委员的议案》

                                                                    推举吴星宇老师、曹龙祥老师、屠鹏飞老师为提名委员会委员,吴星宇老师接受召集人,任期与公司第八届董事会任期同等,时代若有委员不再接受公司董事职务,将自动失去专门委员的资格。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票,本议案得到通过。

                                                                    (十)《关于推举计谋委员会委员的议案》

                                                                    推举曹龙祥老师、黄曲荣老师、曹飞老师为计谋委员会委员,曹龙祥老师接受召集人,任期与公司第八届董事会任期同等,时代若有委员不再接受公司董事职务,将自动失去专门委员的资格。

                                                                    赞成7票,阻挡0票,弃权0票,本议案得到通过。

                                                                    上述职员简历见附件。

                                                                    湖北济川药业股份有限公司董事会

                                                                    2017年3月4日

                                                                    报备文件:

                                                                    1、第八届董事会第一次集会会议决策;

                                                                    2、独立董事关于高级打点职员选聘的独立意见。

                                                                    附件:

                                                                  相关文章

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