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                                                              <kbd id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></kbd><address id='zxJCQ4LJC8GjAV2'><style id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></style></address><button id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></button>

                                                                  AG女忧高桥圣子_九洲药业第六届董事会第四次集会会议决策通告

                                                                  日期:2018-02-14 02:13:18编辑作者:AG女忧高桥圣子

                                                                    证券代码:603456 证券简称:九洲药业 通告编号:2018-021

                                                                    浙江九洲药业股份有限公司

                                                                    第六届董事会第四次集会会议决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                    浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次集会会议于

                                                                    2018 年 2 月 13 日以现场表决团结通信表决的方法召开。本次董事会已于 2018

                                                                    年 2 月 2 日以电子邮件、电话、传真等方法关照全体董事、监事、高级打点职员。

                                                                    集会会议由董事长花莉蓉密斯召集并主持,集会会议应出席董事 9 人,现实出席董事 9人。本次集会会议参加表决人数及召集、召开措施切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,正当有用。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    1、审议通过了《公司 2017 年度董事会事变陈诉》;

                                                                    公司独立董事杨立荣老师、潘杰老师、孔德兰密斯向公司董事会提交了《浙

                                                                    江九洲药业股份有限公司独立董事 2017 年度述职陈诉》,述职陈诉全文详见上海

                                                                    证券买卖营业所网站()。公司独立董事将在公司 2017 年度股东大会上述职。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    2、审议通过了《公司 2017 年度总司理事变陈诉》;

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    3、审议通过了《公司 2017 年财政决算陈诉》;

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    4、审议通过了《公司 2017 年度利润分派及成本公积金转增股本的预案》;

                                                                    经天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,2017 年度归属于母公司全部者的净利润为 147605263.14 元,2017 年度母公司实现净利润 51583348.29 元,按照《公司法》、新《企业管帐准则》以及本公司章程的划定,提取 10%法定盈余公积 5158334.83 元,加上年头未分派利润 692836170.41 元,减去今年现实分派利润 44314620.60 元,公司 2017 年度现实可供股东分派的利润为

                                                                    694946563.27 元。

                                                                    本公司 2017 年度利润分派预案为:拟以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本

                                                                    447846206 股为基数,向全体股东每 10 股派发明金盈利 2.00 元(含税),派发

                                                                    现金盈利总额为 89569241.20 元。昔时现金分红数额占 2017 年度归并报表中归属于母公司全部者净利润的 60.68%,剩余未分派利润结转下一年度。同时,以成本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。转增后,公司股本将增至 806123171股。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    5、审议通过了《关于公司 2017 年年度陈诉全文及择要的议案》;

                                                                    公司 2017 年年度陈诉全文及择要详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    6、审议通过了《关于公司 2017 年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉》;

                                                                    详细内容详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()披

                                                                    露的《关于公司 2017 年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉的通告》,,通告编

                                                                    号:2018-011。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    7、审议通过了《关于公司 2017 年度内部节制自我评价陈诉的议案》;

                                                                    详细内容详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    8、审议通过了《关于公司 2017 年度审计陈诉的议案》;

                                                                    详细内容详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    9、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构并付出其 2017 年度酬金的议案》;

                                                                    赞成聘用天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司 2017 年度财政审计及

                                                                    内控审计机构,聘期一年。并团结本公司的现实环境,参考行业收费尺度,赞成付出天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)2017 年度用度共计 120.00 万元。

                                                                    详细内容详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()披露的《关于续聘天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司 2018 年度财政、内控审计机构的通告》,通告编号:2018-012。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    10、审议通过了《关于公司 2018 年度董事、高级打点职员薪酬打算的议案》;

                                                                    按照《公司章程》和公司内部相干制度的划定,经公司董事会薪酬与查核委员会研究,订定了 2018 年度董事、高管的薪酬方案,详细方案如下:

                                                                    (1)、公司独立董事的补助尺度为 8.00 万元人民币/人/每年(税前),由公

                                                                    司同一按小我私人所得税尺度代扣代缴小我私人所得税,按季度发放。

                                                                    (2)、在公司接受高级打点职员的董事,其任职时代的薪酬以根基薪酬和绩

                                                                    效薪酬为基本,并团结每人的绩效查核、履职环境和公司昔时出产策划环境综合确定,根基薪酬可以在 2017 年的基本上,上下调解不高出 20%。

                                                                    (3)、不在公司接受高级打点职员的董事,公司按照现实环境,结条约行业

                                                                    和地址地域薪酬程度给以恰当的补助,根基薪酬可以在 2017 年的基本上,上下调解不高出 20%。

                                                                    (4)、在公司只接受高管职务的,其任职时代的薪酬以根基薪酬和绩效薪酬为基本,并团结每人的绩效查核、履职环境和公司昔时出产策划环境综合确定,根基薪酬可以在 2017 年的基本上,上下调解不高出 20%。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案中有关董事薪酬的打算尚需提交股东大会审议。

                                                                    11、审议通过了《关于确认公司 2017 年度董事、高级打点职员薪酬的议案》;

                                                                    按照《公司章程》和公司内部相干制度的划定,经公司董事会薪酬与查核委员会研究和考核,以为公司 2017 年度董事、高级打点职员付出的薪酬公正、公道,切合公司有关薪酬政策及查核尺度,未有违背公司薪酬打点有关制度的环境。

                                                                    公司 2017 年度董事、高级打点职员薪酬方案详见年报全文之“第八节 董事、监事、高级打点职员和员工环境(第 74-75 页)。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案中有关董事薪酬的部门尚需提交股东大会审议。

                                                                    12、审议通过了《关于公司 2018 年度开展远期结售汇营业的议案》;

                                                                    为了低落汇率颠簸对公司利润的影响,使公司专注于出产策划,公司董事会赞成开展 2018 年度远期结售汇营业,累计金额不高出人民币 10.00 亿元,并赞成授权公司董事长认真签定公司远期结售汇营业的相干协议及其文件。

                                                                    详细内容详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()披

                                                                    露的《关于公司 2018 年度开展远期结售汇营业的通告》,通告编号:2018-013。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    13、审议通过了《关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》;

                                                                    赞成公司及其子公司 2018 年度通过与银行签署本外币融资条约筹集不高出

                                                                    18.00 亿元的资金(融资额度),并赞成授权公司董事长在上述金额范畴内按照业

                                                                    务必要认真签定或授权他人签定相干协议、文件等。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    14、审议通过了《关于 2018 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案》;

                                                                    赞成公司及子公司将位于台州市椒江区外沙路 99 号、台州市椒江区滨海支

                                                                    路 98 号、台州市椒江区海城路 2 号、临海市沿海化工园区、江苏省盐都市大丰

                                                                    港区生物医药财富园玮三路南侧、经四路东侧的土地行使权以及相干土地上的房产,为公司(被包管人)向中国农业银行股份有限公司椒江支行、中国工商银行股份有限公司椒江支行、中国银行股份有限公司台州分行等十余家银行申请

                                                                    18.00 亿元的融资授信总额提供最高抵押额不高出 4.28 亿元的抵押包管,并赞成授权公司董事长在上述金额范畴内按照营业必要认真签定或授权他人签定相干协议、文件等。

                                                                    详细内容详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()披

                                                                    露的《关于公司以自有资产申请银行授信的通告》,通告编号:2018-014。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    15、审议通过了《关于控股股东为公司全资子公司 2018 年度申请银行授信提供包管暨关联买卖营业的议案》

                                                                    江苏瑞科医药科技有限公司因一般出产策划的必要,向银行申请授信,公司控股股东浙江中贝九洲团体有限公司为其申请银行授信提供不高出 0.20 亿元人民币的包管。

                                                                    公司独立董事已对本项关联买卖营业举办了事前考核,赞成将本项关联买卖营业提交公司董事会审议并对此议案颁发了独立意见。

                                                                    关联董事花轩德、花莉蓉、花晓慧回避表决。

                                                                    详细内容详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()披露的《关于控股股东为公司全资子公司 2018 年度申请银行授信提供包管暨关联买卖营业的通告》,通告编号:2018-015。

                                                                    表决功效:赞成:6 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    16、审议通过了《关于公司 2018 年度投资预算的议案》;

                                                                    按照出产策划必要,拟赞成公司及其子公司 2018 年度举办以产物出产线建树、技改扩产,强化研发手段,晋升环保手段等为首要内容的项目投资,投资总额不高出 3.30 亿元,赞成授权公司董事长在上述金额范畴内按照营业必要认真签定或授权他人签定相干协议、文件等。

                                                                    除上述项目外,2018 年度内若新增其他投资项目,需在上述投资额度的基本上,以经累计后的总额按摄影关规章制度的划定由董事会或股东大会审批。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    17、审议通过了《关于公司 2018 年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借钱和包管额度的议案》;

                                                                    为进一步增强江苏瑞科医药科技有限公司的策划气力,优化成本布局,公司

                                                                    拟向江苏瑞科提供不高出 5 亿元额度的财政支持,详细包罗:1、向江苏瑞科提供不高出 3 亿元(含)的借钱;2、为江苏瑞科提供不高出 2 亿元额度(含)的银行融资包管。

                                                                    详细内容详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()披露的《关于公司 2018 年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借钱和包管额度的通告》,通告编号:2016-016。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    18、审议通过了《关于公司 2018 年度向浙江四维医药科技有限公司增资的议案》;

                                                                    按照子公司策划成长必要,公司拟以自有资金 5000 万元向全资子公司四维医药增资,本次增资完成后,四维医药的注册成本将由 5000 万元增至 10000万元,公司持股比例仍为 100%。

                                                                    详细内容详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()披

                                                                    露的《关于公司 2018 年度向浙江四维医药科技有限公司增资的通告》,通告编号:

                                                                    2018-017。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    19、审议通过了《关于改观部门募投项目实验所在的议案》;

                                                                    为进步召募资金行使服从,推进募投项目建树进度,公司拟将非果真刊行项

                                                                    目之一“CRO/CMO研发中心建树项目”的实验所在由将来科技城(海创园)改观

                                                                    为杭州经济技能开拓区。同时,按照 CRO/CMO 研发中心建树项目标必要,赞成将该募投项目标实验主体,全资子公司浙江海泰医药科技有限公司的策划范畴和策划地点作响应改观。

                                                                    授权公司打点层详细治理上述募投项目实验所在改观事项,以及浙江海泰医药科技有限公司策划范畴、策划所在改观的相干事件。

                                                                    详细内容详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()披

                                                                    露的《关于改观部门召募资金投资项目实验所在的通告》,通告编号:2018-018。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    20、审议通过了《关于行使闲置自有资金开展理财营业的议案》;

                                                                    为进步资金行使服从,公道操作闲置自有资金,在不影响公司正常策划的环境下,公司抉择行使总额不高出人民币 1.00 亿元的闲置自有资金投资低风险理工业品,在上述额度内,资金可转动行使。

                                                                    公司董事会授权公司策划打点层详细实验上述理财事件,授权限期自公司第

                                                                    六届董事会第四次集会会议审议通过之日起至公司 2018 年度董事会召开之日止。

                                                                    详细内容详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()披

                                                                    露的《关于行使闲置自有资金开展理财营业的通告》,通告编号:2018-019。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    21、审议通过了《关于将来三年(2018-2020 年)股东分红回报筹划的议案》;

                                                                    详细内容详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()披

                                                                    露的《将来三年(2018—2020 年)股东分红回报筹划》,通告编号:2018-020。

                                                                    表决功效:赞成:9 票;阻挡:0 票;弃权:0 票。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    22、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级打点职员薪酬打点制度>的议案》;

                                                                    按照《公司章程》和公司内部相干制度的划定,经公司董事会薪酬与查核委员会研究,拟修订《董事、监事和高级打点职员薪酬打点制度》中关于薪酬发放的条款,详见公司登载于上海证券买卖营业所网站()的公司《董事、监事和高级打点职员薪酬打点制度》。

                                                                    表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    23、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》;

                                                                    详细内容详见《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站()披

                                                                    露的《关于召开公司 2017 年年度股东大会的关照》,通告编号:2018-023。

                                                                    表决功效:9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

                                                                    特此通告。

                                                                    浙江九洲药业股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 2 月 14 日
                                                                  责任编辑:cnfol001

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                                                                  发布日期:2018-02-09 详细>>

                                                                  2013年湖北工程学院新技能学院登科查询体系

                                                                  湖北工程学院新技能学院登科功效已延续发布,考生可选择湖北工程学院新技能学院查询体系可能省查询体系,查询湖北工程学院新技能学院登科环境。祝报考湖北工程学 ..

                                                                  发布日期:2018-02-09 详细>>

                                                                  [field:arcurl/]

                                                                  湖北永华环保装饰原料有限公司 气力企业 见证光彩时候

                                                                  湖北永华环保装饰原料有限公司 气力企业 见证光彩时候, ..

                                                                  发布日期:2018-02-08 详细>>

                                                                  上海黄金买卖营业所风险监控体系(一期)项目邀标书

                                                                  上海黄金(1283.7,0.74,0.06%)买卖营业所抉择对风险监控体系(一期)项目建树实施约请招标,特拟定本邀标书作为本项目采购的邀标依据。一、项目轮廓1、项目名称上海黄 ..

                                                                  发布日期:2018-02-08 详细>>

                                                                  《基金打点公司年度陈诉内容与名目准则》原文

                                                                  《基金打点公司年度陈诉内容与名目准则》原文 ..

                                                                  发布日期:2018-02-08 详细>>

                                                                  山东广播电视台小记者团走进伊利团体

                                                                  为富厚小记者的课外勾当,让小记者们相识我们一般食用的食物的出产工艺,本周我们将教育小记者走访旅行济南市平阴县的济南伊利乳业有限责任公司。 ..

                                                                  发布日期:2018-02-08 详细>>

                                                                  首都合伙保险公司扩张 激发写字楼租赁热

                                                                  首都合伙保险公司扩张 激发写字楼租赁热 2005年03月31日11:44 新京报 一季度3家保险公司在京租下甲级写字楼,客岁整年仅6家;业界称三五年内需求强劲 3月份,金盛人寿保险公司在招商局大厦租下1 ..

                                                                  发布日期:2018-02-08 详细>>