<kbd id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></kbd><address id='zxJCQ4LJC8GjAV2'><style id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></style></address><button id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></button>

              <kbd id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></kbd><address id='zxJCQ4LJC8GjAV2'><style id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></style></address><button id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></button>

                      <kbd id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></kbd><address id='zxJCQ4LJC8GjAV2'><style id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></style></address><button id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></button>

                              <kbd id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></kbd><address id='zxJCQ4LJC8GjAV2'><style id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></style></address><button id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></button>

                                      <kbd id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></kbd><address id='zxJCQ4LJC8GjAV2'><style id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></style></address><button id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></button>

                                              <kbd id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></kbd><address id='zxJCQ4LJC8GjAV2'><style id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></style></address><button id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></button>

                                                      <kbd id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></kbd><address id='zxJCQ4LJC8GjAV2'><style id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></style></address><button id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></button>

                                                              <kbd id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></kbd><address id='zxJCQ4LJC8GjAV2'><style id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></style></address><button id='zxJCQ4LJC8GjAV2'></button>

                                                                  AG女忧高桥圣子_益泰药业:股票刊行方案

                                                                  日期:2018-02-13 17:21:35编辑作者:AG女忧高桥圣子

                                                                    通告日期:2015-10-12

                                                                    证券简称:益泰药业 证券代码:832353 通告编号:2015-038

                                                                    湖北益泰药业股份有限公司

                                                                    股票刊行方案

                                                                    (住所:中国湖北省天门市市郊丰城垸)

                                                                    主办券商

                                                                    住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 16-26层

                                                                    二零一五年十月

                                                                    声明

                                                                    本公司全体董事、监事、高级打点职员理睬股票刊行方案不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱个体和连带的法令责任。

                                                                    按照《证券法》的划定,本公司策划与收益的变革,由本公司自行认真,由此变革引致的投资风险,由投资者自行认真。

                                                                    目次

                                                                    一、公司根基信息......5

                                                                    二、刊行打算......5

                                                                    (一)刊行目标......5

                                                                    (二)刊行工具......5

                                                                    (三)刊行价值......5

                                                                    (四)刊行股份数目......7

                                                                    (六)本次刊行股票无穷售布置,,刊行工具无自愿锁定理睬。......7

                                                                    (七)召募资金用途......7

                                                                    (八)本次刊行前滚存未分派利润的处理方案......7

                                                                    (九)本次刊行拟提交股东大会核准和授权的相干事项......7

                                                                    (十)本次股票刊行涉及主管部分审批、许诺或存案事项环境......7

                                                                    三、董事会关于本次刊行对公司影响的接头与说明......8

                                                                    四、其他必要披露的重大事项......8

                                                                    五、中介机构信息......10

                                                                    六、有关声明......11

                                                                    释义

                                                                    释义项目 释义

                                                                    公司、本公司、益泰药业 指 湖北益泰药业股份有限公司

                                                                    本次股票刊行 指 益泰药业通过股票刊行召募资金的举动

                                                                    切合《世界中小企业股份转让体系投资者恰当性管

                                                                    投资者 指 理细则(试行)》划定的投资者

                                                                    股东大会 指 湖北益泰药业股份有限公司股东大会

                                                                    董事会 指 湖北益泰药业股份有限公司董事会

                                                                    监事会 指 湖北益泰药业股份有限公司监事会

                                                                    世界股份转让体系公司 指 世界中小企业股份转让体系有限责任公司

                                                                    世界股份转让体系 指 世界中小企业股份转让体系

                                                                    主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司

                                                                    元、万元 指 人民币元、人民币万元

                                                                    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

                                                                    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

                                                                    《公司章程》 指 《湖北益泰药业股份有限公司章程》

                                                                    一、公司根基信息

                                                                    (一)公司名称:湖北益泰药业股份有限公司

                                                                    (二)证券简称:益泰药业

                                                                    (三)证券代码:832353

                                                                    (四)注册地点:中国湖北省天门市市郊丰城垸

                                                                    (五)办公地点:中国湖北省天门市市郊丰城垸

                                                                    (六)接洽电话:0728-5331701

                                                                    (七)法定代表人:陈建旺

                                                                    (八)董事会秘书或信息披露认真人:袁福生

                                                                    二、刊行打算

                                                                    (一)刊行目标

                                                                    湖北益泰药业股份有限公司拟向切合《世界中小企业股份转让体系投资者恰当性打点细则(试行)》的投资者非果真刊行股票,召募资金首要用于增补公司活动资金、优化公司财政布局。

                                                                    (二)刊行工具

                                                                    1、现有股东优先认购布置:

                                                                    按照公司2015年第二次姑且股东大会通过的《关于修改公司章程的议案》,《湖北益泰药业股份有限公司章程》第十九条划定,“公司刊行股票时在册股东不享有股份优先认购权。”公司本次股票刊行对其他现有股东无优先认购布置。

                                                                    2、刊行工具

                                                                    本次股票刊行工具为切合世界中小企业股份转让体系投资人恰当性打点划定的投资者。详细认购环境如下:

                                                                    序号 认购人 认购数目(股) 认购金额(元)

                                                                    1 黄兆京 1,500,000.00 10,500,000.00

                                                                    2 周午丹 1,000,000.00 7,000,000.00

                                                                    3 张卢静 700,000.00 4,900,000.00

                                                                    4 胡漫欣 380,000.00 2,660,000.00

                                                                    5 张良平 300,000.00 2,100,000.00

                                                                    6 徐宽花 50,000.00 350,000.00

                                                                    7 鲁朋涛 30,000.00 210,000.00

                                                                    合计 3,960,000.00 27,720,000.00

                                                                    刊行工具的根基环境:

                                                                    黄兆京,中国国籍,1986年06月出生,身份证号码33038219860615****,今朝与益泰药业及其股东不存在关联相关。

                                                                    周午丹,中国国籍,1972年06月出生,身份证号码33032319720622****,今朝与益泰药业及其股东不存在关联相关。

                                                                    张卢静,中国国籍,1969年04月出生,身份证号码33032319690406****,今朝与益泰药业及其股东不存在关联相关。

                                                                    胡漫欣,中国国籍,1963年10月出生,身份证号码33032319631026****,今朝与益泰药业股东周明严系伉俪相关。

                                                                    张良平,中国国籍,1968年11月出生,身份证号码33032319681125****,今朝与益泰药业及其股东不存在关联相关。

                                                                    徐宽花,中国国籍,1959年08月出生,身份证号码44010619590820****,今朝与益泰药业股东陈建旺系伉俪相关。

                                                                    鲁朋涛,中国国籍,1984年08月出生,身份证号码42900619840824****,今朝是公司员工,与益泰药业股东不存在关联相关。

                                                                    (三)刊行价值

                                                                    本次股票刊行价值为每股人民币7.00元,以董事会及股东大会最终审议通过的价值为准。

                                                                    公司2014年度经审计的归属挂牌公司股东的净利润为-9,594,006.97元,基

                                                                    本每股收益为-0.12元,归属于挂牌公司股东的净资产为77,695,001.71元,每股净资产为0.97元。

                                                                    本次股票刊行价值综合思量了公司所处行业、公司出产策划生长性、市盈率、策划打点团队建树、投资者身份等多种身分,并与投资者协商后确定。

                                                                    (四)刊行股份数目

                                                                    公司以定向刊行的方法刊行396万人民币平凡股,认购人以现金认购,公司本次股票刊行召募资金金额为2,772.00万元。

                                                                    (五)董事会决策日至股份认购股权挂号日时代估量不会产生除权、除息事项,不会导致刊行数目和刊行价值做响应调解

                                                                    (六)本次刊行股票无穷售布置,刊行工具无自愿锁定理睬

                                                                    本次股票刊行的新增股份挂号在中国证券挂号结算有限公司北京分公司,本次刊行股票无穷售布置,刊行工具无自愿锁定的理睬。

                                                                    (七)召募资金用途

                                                                    本次股票刊行所召募资金用于增补公司活动资金,优化公司财政布局,进步公司红利程度和抗风险手段。

                                                                    (八)本次刊行前滚存未分派利润的处理方案

                                                                    本次刊行完成后,公司刊行前滚存的未分派利润将由公司新老股东按其持股比例配合享有。

                                                                    (九)本次刊行拟提交股东大会核准和授权的相干事项

                                                                    1、湖北益泰药业股份有限公司股票刊行方案;

                                                                    2、湖北益泰药业股份有限公司附前提见效股票刊行认购条约;

                                                                    3、关于修改《公司章程》的议案;

                                                                    4、关于提请股东大会授权董事会全权治理本次股票刊行相干屎的议案;(十)本次股票刊行涉及主管部分审批、许诺或存案事项环境

                                                                    本次刊行方案尚须经公司股东大会逐项审议通过。同时,本次股票刊行必要向世界中小企业股份转让体系有限责任公司存案。

                                                                    三、董事会关于本次刊行对公司影响的接头与说明

                                                                    (一)公司与控股股东及其关联人之间的营业相关、打点相关、关联买卖营业及同业竞争等未产生变革环境。

                                                                    (二)本次股票刊行完成后,公司召募资金2,772.00万元,公司的总资产及净资产局限均有所晋升,公司资产欠债率将降落,资产欠债布局更趋妥当,公司整体财政状况将获得进一步改进,财政气力加强。

                                                                    (三)本次刊行不存在其他特有风险。

                                                                    四、其他必要披露的重大事项

                                                                    (一)本次股票刊行不存在公司的权益被股东及其关联方严峻侵害且尚未消除的气象。

                                                                    (二)本次股票刊行不存在公司及其隶属公司违规对外提供包管且尚未扫除的气象。

                                                                    (三)不存在现任董事、监事、高级打点职员最近二十四个月内受到过中国证监会行政赏罚可能最近十二个月内受到过世界股份转让体系公司果真非难的气象。

                                                                    (四)不存在其他严峻侵害股东正当权益可能社会民众好处的气象。

                                                                    (五)附见效前提的股票认购条约的内容择要

                                                                    1、条约主体、签署时刻:

                                                                    条约主体

                                                                    甲方(刊行人):湖北益泰药业股份有限公司

                                                                    乙方(认购人):黄兆京、周午丹、张卢静、胡漫欣、张良平、徐宽花、鲁朋涛

                                                                    签署时刻

                                                                    2015年10月9日

                                                                    2、认购方法、付出方法:

                                                                    认购方法

                                                                    认购方以现金方法认购本次新刊行的股份。

                                                                    付出方法

                                                                    认购方该当凭证公司发出的缴款关照的划定,将所有股份认购款划至公司指定的股票刊行收款账户。

                                                                    3、条约的见效前提和见效时刻:

                                                                    本条约自甲乙两边具名盖印并经甲方董事会、股东大会核准股票刊行方案及认购人定期将认购款付出到甲方开立的验资账户后正式见效。

                                                                    4、条约附带的任何保存条款、前置前提:

                                                                    条约除所述的条约见效前提外,未附带其他任何保存条款、前置前提。

                                                                    5、自愿限售布置

                                                                    本次股票刊行的新增股份挂号在中国证券挂号结算有限责任公司北京分公司。本次股票刊行无穷售布置,新增股份可以一次性进入世界中小企业股份转让体系举办转让。

                                                                    6、违约责任条款

                                                                    除本协议还有约定或法令还有划定外,本协议任何一方未推行本协议项下的任务可能推行任务不切合本协议的相干约定,守约方均有官僚求违约方继承推行或采纳调停法子,并要求违约方抵偿因此给守约方造成的现实丧失。

                                                                    任何一方因为不行抗力造成的不能推行或部门不能推行本协议的任务将不视为违约。但应在前提应承下采纳统统须要的接济法子,镌汰因不行抗力造成的丧失。

                                                                    五、中介机构信息

                                                                    (一)主办券商:国信证券股份有限公司

                                                                    住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

                                                                    法定代表人:何如

                                                                    项目认真人:朱锦超

                                                                    项目构成员(包办人):杨舸

                                                                    接洽电话:0755-82130833

                                                                    传真:0755-82135199

                                                                    (二)状师事宜所:北京大成(武汉)状师事宜所

                                                                    住所:武汉市江岸区建树大道718号浙商大厦10楼

                                                                    单元认真人:吕晨葵

                                                                    包办状师:王芳、郭会林

                                                                    接洽电话:027-82622591

                                                                    传真:027-82651002

                                                                    (三)管帐师事宜所:大信管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                                                    住所:武汉市中山大道1166号金源大厦AB座7-8层

                                                                    执行事宜合资人:吴卫星

                                                                    包办注册管帐师:王知先、高玉玲

                                                                    接洽电话:027-82814049

                                                                    传真:027-82816985

                                                                    六、有关声明

                                                                    “本公司全体董事、监事、高级打点职员理睬股票刊行方案不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱个体和连带的法令责任。”

                                                                    全体董事署名:

                                                                    陈建旺 徐祥友 陈碎春

                                                                    潘力萌 杨平波 郑卓敏

                                                                    全体监事署名:

                                                                    周明严 刘晓鹏 陈钦权

                                                                    高级打点职员署名:

                                                                    陈建旺 张建明 盛洁君

                                                                    袁福生 陈中林 王国祥

                                                                    肖少平

                                                                    湖北益泰药业股份有限公司

                                                                    年代日

                                                                  相关文章

                                                                  湖北药企闯非洲首个基地建成投产

                                                                  湖北药企闯非洲首个基地建成投产 人福,布洛芬混悬液,非洲, ..

                                                                  发布日期:2018-02-13 详细>>

                                                                  湖北省常识产权局局长张彦林深入企业调研

                                                                  3月27日,湖北省常识产权局张彦林局长一行到武汉九州通医药团体调研,深入相识企业需求,指导企业常识产权事变。 调研时代,张彦林局长深入企业物流车间,实地 ..

                                                                  发布日期:2018-02-09 详细>>

                                                                  2013年湖北工程学院新技能学院登科查询体系

                                                                  湖北工程学院新技能学院登科功效已延续发布,考生可选择湖北工程学院新技能学院查询体系可能省查询体系,查询湖北工程学院新技能学院登科环境。祝报考湖北工程学 ..

                                                                  发布日期:2018-02-09 详细>>

                                                                  [field:arcurl/]

                                                                  湖北永华环保装饰原料有限公司 气力企业 见证光彩时候

                                                                  湖北永华环保装饰原料有限公司 气力企业 见证光彩时候, ..

                                                                  发布日期:2018-02-08 详细>>

                                                                  上海黄金买卖营业所风险监控体系(一期)项目邀标书

                                                                  上海黄金(1283.7,0.74,0.06%)买卖营业所抉择对风险监控体系(一期)项目建树实施约请招标,特拟定本邀标书作为本项目采购的邀标依据。一、项目轮廓1、项目名称上海黄 ..

                                                                  发布日期:2018-02-08 详细>>

                                                                  《基金打点公司年度陈诉内容与名目准则》原文

                                                                  《基金打点公司年度陈诉内容与名目准则》原文 ..

                                                                  发布日期:2018-02-08 详细>>

                                                                  山东广播电视台小记者团走进伊利团体

                                                                  为富厚小记者的课外勾当,让小记者们相识我们一般食用的食物的出产工艺,本周我们将教育小记者走访旅行济南市平阴县的济南伊利乳业有限责任公司。 ..

                                                                  发布日期:2018-02-08 详细>>

                                                                  首都合伙保险公司扩张 激发写字楼租赁热

                                                                  首都合伙保险公司扩张 激发写字楼租赁热 2005年03月31日11:44 新京报 一季度3家保险公司在京租下甲级写字楼,客岁整年仅6家;业界称三五年内需求强劲 3月份,金盛人寿保险公司在招商局大厦租下1 ..

                                                                  发布日期:2018-02-08 详细>>