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                                                                  AG女忧高桥圣子_湖北济川药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会提醒性通告

                                                                  日期:2018-02-13 16:35:13编辑作者:AG女忧高桥圣子

                                                                  新浪财经Level2:A股极速看盘 新浪财经App:直播上线 博主一对一指导

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    重要内容提醒:

                                                                    ●股东大会召开日期:2016年4月8日

                                                                    ●本次股东大会回收的收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                    湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月18日召开第七届董事会第十六次集会会议审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》,确定公司于2016年4月8日召开2015年年度股东大会,,《关于召开2015年年度股东大会的关照》 已于2016年3月19日披露于上海证券买卖营业所网站()及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。为确保本次股东大会顺遂召开,现提请公司股东做好筹备,相干事项提醒通告如下:

                                                                    一、召开集会会议的根基环境

                                                                    (一)股东大会范例和届次

                                                                    2015年年度股东大会

                                                                    (二)股东大会召集人:董事会

                                                                    (三)投票方法:本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票相团结的方法

                                                                    (四)现场集会会议召开的日期、时刻和所在

                                                                    召开的日期时刻:2016年4月8日14点00分

                                                                    召开所在:江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集会会议室

                                                                    (五)收集投票的体系、起止日期和投票时刻。

                                                                    收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                    收集投票起止时刻:自2016年4月8日

                                                                    至2016年4月8日

                                                                    回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

                                                                    (六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票措施

                                                                    涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票,应凭证《上海证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则》等有关划定执行。

                                                                    (七)涉及果真征集股东投票权

                                                                    无

                                                                    二、集会会议审议事项

                                                                    本次股东大会审议议案及投票股东范例

                                                                    ■

                                                                    1、各议案已披露的时刻和披露媒体

                                                                    上述议案已经2016年3月18日召开的公司第七届董事会第十六次集会会媾和第七届监事会第十一次集会会议审议通过,详见2016年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券买卖营业所网站()的通告。

                                                                    2、出格决策议案:无

                                                                    3、对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案

                                                                    4、涉及关联股东回避表决的议案:无

                                                                    应回避表决的关联股东名称:无

                                                                    5、涉及优先股股东参加表决的议案:无

                                                                    三、股东大会投票留意事项

                                                                    (一)本公司股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权的,既可以登岸买卖营业体系投票平台(通过指定买卖营业的证券公司买卖营业终端)举办投票,也可以登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的,投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站声名。

                                                                    (二)股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权,假如其拥有多个股东账户,可以行使持有公司股票的任一股东账户介入收集投票。投票后,视为其所有股东账户下的沟通种别平凡股或沟通品种优先股均已别离投出统一意见的表决票。

                                                                    (三)股东所投推举票数高出其拥有的推举票数的,可能在差额推举中投票高出应选人数的,其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

                                                                    (四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法一再举办表决的,以第一次投票功效为准。

                                                                    (五)股东对全部议案均表决完毕才气提交。

                                                                    (六)回收累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法,详见附件2。

                                                                    四、集会会议出席工具

                                                                    (一)股权挂号日收市后在中国挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会(详细环境详见下表),并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决。该署理人不必是公司股东。

                                                                    ■

                                                                    (二)公司董事、监事和高级打点职员。

                                                                    (三)公司礼聘的状师。

                                                                    (四)其他职员

                                                                    五、集会会议挂号要领

                                                                    (一)挂号方法

                                                                    1、小我私人股东持本人身份证,股东帐户卡和有用股权凭据治理挂号手续;委托署理人必需持有股东签定或盖印的授权委托书(名目见附件1)、股东本人身份证、股东帐户卡、有用股权凭据和署理人本人身份证治理挂号手续。

                                                                    2、法人股东持股东帐户卡、有用股权凭据、法人业务执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明治理挂号手续;委托署理人持股东帐户卡、有用股权凭据、法人业务执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书(名目见附件1)和出席人身份证治理挂号手续。

                                                                    (二)挂号时刻:2016年4月7日,上午8:00至11:30,下战书14:00至17:30。股东可以用信函或传真方法挂号。信函挂号以内地邮戳为准。

                                                                    (三)挂号所在:江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。

                                                                    六、其他事项

                                                                    (一)公司接洽人:吴洪亮、丁静。

                                                                    接洽电话:0523-89719161

                                                                    传 真:0523-89719009

                                                                    邮 编:225441

                                                                    电子邮箱:jcyy@@jumpcan.com

                                                                    (二)会期半天,介入集会会议的股东食宿及交通费自理。

                                                                    特此通告。

                                                                    湖北济川药业股份有限公司董事会

                                                                    2016年4月2日

                                                                    附件1:授权委托书

                                                                    附件2:回收累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法声名

                                                                    ● 报备文件

                                                                    发起召开本次股东大会的董事会决策

                                                                    附件1:授权委托书

                                                                    授权委托书

                                                                    湖北济川药业股份有限公司:

                                                                    兹委托老师(密斯)代表本单元(或本人)出席2016年4月8日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为利用表决权。

                                                                    委托人持平凡股数:

                                                                    委托人持优先股数:

                                                                    委托人股东帐户号:

                                                                    ■

                                                                    ■

                                                                    委托人署名(盖印):受托人署名:

                                                                    委托人身份证号:受托人身份证号:

                                                                    委托日期:年代日

                                                                    备注:

                                                                    委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的,受托人有权按本身的意愿举办表决。

                                                                    附件2:

                                                                    回收累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法声名

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